Des portefeuilles de confidentialité ont été utilisés pour blanchir les fonds volés aux pirates de Twitter et Kucoin, dont le rôle ne cesse de croître parmi les mauvais acteurs.

Un rapport récent d’une société d’analyse de chaînes de magasins a montré que les criminels ont commencé à utiliser des portefeuilles de confidentialité pour cacher leurs transactions illicites de bitcoin. L’utilisation de ces portefeuilles est montée en flèche depuis 2019, et aujourd’hui plus de 13 % des produits du crime y passent.

Le rôle croissant des portefeuilles de protection de la vie privée pour les activités illicites

La société d’analyse Elliptic, basée au Royaume-Uni, a souligné dans son dernier rapport l’augmentation du nombre de cas de blanchiment d’argent utilisant des bitcoins. Cependant, elle a souligné un changement significatif dans la méthode d’opération principale.

Le document souligne que l’outil préféré pour le blanchiment d’argent était auparavant les tristement célèbres mélangeurs de bitcoin. En d’autres termes, ces mélangeurs servent d’appareils de randomisation des pièces, ce qui permet de s’assurer que les pièces envoyées et reçues sont différentes. En fin de compte, ils rendent plus difficile la traçabilité de la transaction jusqu’au portefeuille initial.

Cependant, comme ils posent également des problèmes, notamment la possibilité que les services répressifs se présentent comme des opérateurs de mélangeurs ou des régulateurs qui réussissent à réprimer l’usage, les mauvais acteurs ont commencé à se tourner vers une autre option : les portefeuilles de protection de la vie privée.

Il s’agit de portefeuilles de bitcoin (chaud ou froid) qui appartiennent à certaines personnes, plutôt que d’un échange. Combinés au réseau d’anonymat Tor, ces portefeuilles pourraient transmettre des transactions CoinJoin.

CoinJoin, d’autre part, est le processus de création de transactions multipartites BTC où la source originale est également mélangée et difficile à tracer. Le résultat final de ces services est devenu largement populaire parmi les blanchisseurs d’argent depuis l’année dernière. Comme l’illustre le graphique ci-dessous, les transactions de portefeuille liées à de mauvais acteurs représentent 13% et ont dépassé les mixeurs.

Implication dans les deux pirates les plus célèbres de 2020

L’année 2020 a vu plusieurs violations importantes de la sécurité, liées d’une manière ou d’une autre à l’industrie de la cryptoconnaissance. Le rapport d’Elliptic a indiqué que des portefeuilles de confidentialité avaient été utilisés avec deux des plus célèbres pour blanchir les fonds pris.

Il s’agit du piratage de Twitter qui a vu des dizaines de comptes très en vue compromis pour promouvoir un faux giveaway de bitcoin et de l’attaque sur le KuCoin qui a volé 280 millions de dollars dans diverses devises numériques.

Cependant, le rapport ne précise pas quelle partie des fonds volés a été blanchie avec succès grâce aux portefeuilles de confidentialité. Un mois après le piratage du bureau de change cryptographique, le PDG de la KuCoin a déclaré qu’ils avaient récupéré 235 millions de dollars – soit 84% de tous les fonds.